태국에 사무실을 두고 합숙하며 국내 투자증권사를 사칭해 투자리딩방 사기를 벌인 조직원들이 경찰에 검거됐다.
서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 투자리딩방 사기 단체를 총괄한 A(53)씨 등 11명을 사기, 범죄단체 조직·활동 등의 혐의로 검찰에 넘겼다고 9일 밝혔다. A씨를 포함한 조직원 9명은 구속 송치됐으며, 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 불출석하고 도주한 조직원 1명에 대해서는 지명수배가 내려졌다.
조사 결과 이들은 지난해 4월 태국에 사무실을 두고 약 284만 건의 한국인 전화번호 데이터베이스를 확보하는 등 범행을 치밀하게 계획했다.
이를 토대로 투자자들에게 접근한 A씨 일당은 국내 투자증권사 관계자인 것처럼 행세하며 "기관투자자 물량의 공모주를 배정해 주겠다"고 속여 같은 해 8월 16일부터 21일까지 10명으로부터 약 3900만 원을 가로채려 했던 것으로 파악됐다. 구체적으로 6명으로부터 2276만 원을 편취했고, 나머지 4명으로부터는 1650만 원을 가로채려다 미수에 그쳤다.
경찰에 따르면 이들은 방콕에서 합숙을 하고 역할을 나누는 등 조직적으로 범행을 저질렀다. 조직원들의 외박을 통제하고 여권, 휴대전화를 별도 관리하는 등 범죄단체로서의 기본적인 통솔체계를 갖췄던 사실도 파악됐다.
A씨는 이 범죄단체를 조직·관리하며 자금 등을 지원했는데, 조직원들로부터 '회장님' 또는 '아버지'라고 불렸다. 또 캄보디아 투자리딩방 사기조직에서 범행 방법을 배운 이른바 '시나리오 대표' B(31)씨 등이 범행 노하우를 알려주기도 한 것으로 밝혀졌다.
조직원 8명은 지난해 8월 21일 태국에 파견된 경찰협력관과 현지 경찰의 공조를 통해 우선 검거돼 국내로 송환됐으며, A씨 등 나머지 일당 4명도 지난달까지 순차적으로 검거됐다.
경찰 관계자는 "범행 당시 피의자들이 확보한 내국인 전화번호 데이터베이스는 280만여 건으로, 이들이 검거되지 않았을 경우 더 큰 피해가 발생했을 것으로 예상된다"며 "조직적인 사기 범행을 일삼는 범죄자들을 무관용의 원칙에 따라 강력 처벌할 것"이라고 밝혔다. 이어 "지명수배된 피의자를 추적하고 수사를 계속해나갈 예정"이라고 설명했다.